Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: BBC
Avslöjat: Globalt nätverk använde WhatsApp för miljardöverföringar till terrorism
En omfattande utredning genomförd av European Broadcasting Union (EBU) har avslöjat hur en WhatsApp-grupp vid namn ”Traders of Greater Europe” användes för att flytta hundratals miljoner euro över hela världen. Gruppen, som bestod av 532 medlemmar, fungerade som en plattform för att arrangera kontantöverföringar utan digitala spår, vilket möjliggjorde finansiering av organiserad brottslighet och extremism. Bland annat har betalningar från Belgien spårats till IS-militanter i Syrien.
Nätverket baserades på det traditionella hawala-systemet, där betrodda mäklare i olika länder arrangerar överföringar utan att pengar fysiskt flyttas eller registreras i banksystem. Medan systemet ofta används legitimt av migrantarbetare, utnyttjas det av kriminella för att kringgå internationella övervakningssystem som Swift. Utredningen, som inleddes av den belgiska åklagaren Vincent Guerra, visar att gruppen främst hanterade transaktioner över 5 000 euro.
Utöver terrorismfinansiering har systemet kopplats till människosmuggling och narkotikahandel i flera europeiska länder. I Österrike slog polisen nyligen till mot vad som beskrevs som Wiens största hawala-kontor, dolt i en kebabrestaurang. Verksamheten var kopplad till ett nätverk som smugglat cirka 100 000 personer in i Europa under 18 månader, där utpressning och tortyr användes för att maximera vinsterna genom krav på ytterligare betalningar via hawala-systemet.