Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: Dagens PS
Ikano Bank får 140 miljoner i sanktionsavgift för brister i penningtvättskontroller
Finansinspektionen har ålagt Ikano Bank en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor samt gett banken en anmärkning efter omfattande överträdelser av penningtvättsreglerna. Beslutet kommer efter en granskning av perioden mellan april 2022 och maj 2023, där fokus legat på bankens allmänna riskbedömningar och åtgärder för att uppnå tillräcklig kundkännedom.
Enligt Finansinspektionen har Ikano Bank brustit i sina analyser av hur företagsprodukter kan utnyttjas för finansiering av terrorism och misslyckats med att identifiera riskfaktorer kopplade till faktiska kunder. Myndigheten konstaterar att banken inte vidtagit nödvändiga skärpta åtgärder för kunder med hög risk, vilket har medfört en ökad risk för att både banken och det finansiella systemet kan utnyttjas för kriminella syften.
Så har nyheten utvecklats
2026-06-17
2026-06-17