Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: Dagens PS
Kremlstödd betaltjänst kringgick sanktioner med miljarder dollar
En granskning av läckta dokument från betalbolaget A7 visar att tjänsten har fört 6,9 miljarder USD genom västerländska storbanker trots omfattande sanktioner mot Ryssland. Pengarna, vars destination i stor utsträckning var Kina och Hongkong, slussades via ett sofistikerat nätverk av skalbolag och förfalskade fakturor. Enligt uppgifter från Financial Times kan den faktiska summan vara betydligt högre, då bolaget självt uppgivit transaktioner på över 86 miljarder USD under sitt första år.
Metoderna för att kringgå kontrollerna inkluderade användandet av VPN-tjänster för att dölja ryska operatörers position och ett omfattande bibliotek av falska företagsstämplar. I ett konkret exempel beskrevs en leverans av 500 nattkikare som härdat glas på fakturan för att undvika upptäckt. Den brittiska myndigheten National Crime Agency har varnat finansbranschen för A7 och kopplat nätverket även till iranska statliga aktörer.
Huvuddelen av medlen flödade genom First Abu Dhabi, där 17 bolag kopplade till A7 skickade ut över 1,8 miljarder USD. Även banker som Standard Chartered, Citigroup och Deutsche Bank nämns i granskningen. Bolaget A7 grundades av den moldaviske oligarken Ilan Shor med stöd av den ryska statsbanken Promsviazbank. Shor har i ett uttalande till nyhetsbyrån Tass hävdat att systemet är immunt mot sanktioner.
