Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: Dagens PS
Ökad risk för penningtvätt och terrorismfinansiering i Sverige
Polismyndigheten slår i en ny nationell riskbedömning fast att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit under de senaste fem åren. Utvecklingen drivs främst av att den organiserade brottsligheten har ökat och i högre grad integrerats i samhällets legala strukturer. Särskilt utsatta är branscher som bank- och finansverksamhet, betalningsinstitut, fastighetsmäklare samt bokförings- och redovisningstjänster.
Ekobrottsmyndigheten och Finanspolisen lyfter fram allvarliga brister i bankernas förebyggande arbete, där avvikande transaktionsmönster och plötsliga byten i bolagsstyrelser inte alltid upptäcks. Kriminella utnyttjar ofta ID-stölder och historikbolag för att få tillgång till företagskonton. Samtidigt varnar Fastighetsmäklarinspektionen för att fastighetsbranschen är attraktiv för att tvätta brottsvinster, och att vissa mäklare antingen är omedvetna om riskerna eller agerar som aktiva möjliggörare.
Så har nyheten utvecklats
2026-06-08
2026-06-08
