Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: Dagens PS
Sverige har blivit attraktivt för industriell penningtvätt
Svenska myndigheter varnar för att landets effektiva företagssystem utnyttjas av organiserad brottslighet för att dölja pengars ursprung. Genom att starta eller köpa legitima bolag, såsom blomsterbutiker, skapar kriminella nätverk strukturer för penningtvätt och terrorfinansiering i en omfattning som beskrivs som nästintill industriell. Enligt en granskning av Sveriges Radio Ekot har svenska myndigheter identifierat misstänkta transaktioner till ett värde av 2,9 miljarder kronor.
Kriminella nätverk med kopplingar till bland annat Ryssland, Ukraina och Uzbekistan misstänks stå bakom verksamheterna. Metoderna bygger på att företag används som bankkonton snarare än faktiska verksamheter, där falska fakturor används för att maskera pengaöverföringar som betalningar för varor eller tjänster. För att ytterligare försvåra spårningen används ofta målvakter som står registrerade som ägare.
I en aktuell kartläggning från Finansiella underrättelsecentret är omkring 400 bolag inblandade, och cirka 75 procent av transaktionerna har skett inom Sverige. För att motverka utvecklingen föreslår Finanspolisen hårdare kontroller, inklusive ett centralt aktieägarregister för onoterade bolag och förbättrad redovisning av koncernstrukturer. Samtidigt betonas att bankerna behöver bli effektivare på att upptäcka misstänkta transaktioner mellan företagskunder.
