Hur gick bedrägeriet till rent tekniskt?

Ett team inom bolaget använde kryptovalutor för att köpa kriminella medel, bland annat pengar från bedrägliga arbetslöshetsersättningar som laddats på förbetalda betalkort. Stulen personinformation användes sedan för att öppna konton som en del av tvättprocessen.

Vad har Weidong Guan uppgett om sitt eget ansvar?

Guan har medgett att han var medveten om att det fanns en hög sannolikhet att pengarna på kontona han övervakade var resultatet av brottslighet, men att han valde att inte undersöka sina misstankar vidare.

Vilken roll spelade Guan i organisationen under bedrägeriet?

Guan var ekonomichef och ansvarig för ledningen av det team som kallades Make Money Online, vilket var den grupp som genomförde transaktionerna med kryptovalutor från och med år 2020.

Tidigare ekonomichef för The Epoch Times erkänner penningtvätt

Den tidigare ekonomichefen för det konservativa mediebolaget The Epoch Times, Weidong ”Bill” Guan, har erkänt sig skyldig till konspiration i samband med ett omfattande bedrägeriupplägg värt 67 miljoner USD. Guan, 63 år, lämnade sitt erkännande i en federal domstol i Manhattan under pågående juryurval, där han medgav att han hjälpt till att tvätta pengar som härrörde från bland annat bedrägliga utbetalningar av arbetslöshetsersättningar via mediebolagets bankkonton.

Enligt åklagarna använde ett team inom bolaget kryptovalutor för att köpa kriminella medel, vilka sedan slussades genom olika konton tillhörande både The Epoch Times och Guan personligen. Under perioden ökade företagets intäkter med cirka 410 procent, från 15 miljoner USD till 62 miljoner USD, vilket Guan ska ha förklarat för bankerna som en ökning av legitima donationer. Guan beskrev sina handlingar som ett ”tremendöst bristande omdöme” och uttryckte ånger inför domstolen. Brottet kan resultera i upp till tio års fängelse, men ett datum för straffmätningen har ännu inte fastställts. USA:s åklagare har preciserat att utredningen och anklagelserna inte är kopplade till mediehusets journalistiska verksamhet, och The Epoch Times har uppgett att de samarbetar fullt ut i ärendet.

Tidigare ekonomichef för The Epoch Times erkänner penningtvätt

Så har nyheten utvecklats

Vanliga frågor

Kommentarer