Nio dömda i omfattande ekobrottshärva i Södertälje

I centrum för bedrägeriet står köp av en flerfamiljsfastighet och en kyrkofastighet, där bulvaner använts som ägare. Fyra av de åtalade lurade storbanken SEB på 5,9 miljoner kronor genom falska handlingar, däribland förfalskade arbetsintyg. En tidigare banktjänsteman har dömts för att ha underlättat utbetalningarna, vilka sedan användes för att finansiera fastighetsköpen. Fastighetsbranschen betraktas som en högrisksektor för penningtvätt på grund av de stora belopp som flyttas vid lån och köp. Över 30 miljoner kronor har säkrats i ärendet. Domen förväntas öka pressen på bankernas rutiner för kundkännedom och kan leda till strängare kontroller för alla bolånetagare i Sverige.