Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: Dagens PS
SEB får böter på 33 miljoner dollar efter brister i kampen mot penningtvätt
Den svenska storbanken SEB kommer att betala 33 miljoner USD, motsvarande drygt 330 miljoner kronor, till amerikanska myndigheter. Avgiften är ett resultat av en uppgörelse med finansmyndigheten New York State Department of Financial Services (DFS) efter att brister upptäckts i bankens arbete mot penningtvätt i Estland, Lettland och Litauen under perioden 2015–2019.
Enligt DFS har SEB brustit i dokumentationen av sina kunder och i övervakningen av misstänkta transaktioner. Myndigheten beskriver kontrollsystemen som bristfälliga och pekar på att enskilda medarbetare tvingats hantera hundratals larm dagligen, trots kännedom om att banken var exponerad för några av Europas största penningtvättshärvor.
SEB kommenterar att händelserna tillhör historien och att banken har genomfört omfattande förbättringar i form av nya policyer, processer och utökad utbildning. Cecilia Wolrath Ekenbäck, chef för regelefterlevnad på SEB, beskriver ärendet som ett "avslutat kapitel" i ett pressmeddelande.
Parallellt med det amerikanska ärendet har Finansinspektionen i Sverige beslutat att SEB tillfälligt måste hålla ytterligare cirka 10 miljarder kronor i kärnprimärkapital. Beslutet grundar sig på omfattande brister i bankens interna kreditriskmodeller, vilket innebär att de totala tilläggskraven nu uppgår till omkring 20 miljarder kronor.