Lägg till som favorit
Foto: Förhandsbild från källan: SVT nyheter
Swedbank betalar miljarder i uppgörelse med USA – punkt för penningtvättshärvan
Swedbank har nått en slutgiltig uppgörelse med New Yorks finansinspektion (DFS), vilket sätter punkt för den omfattande penningtvättshärva som inleddes med avslöjanden år 2019. Som en del av överenskommelsen ska banken betala 50 miljoner USD, vilket motsvarar ungefär en halv miljard kronor, på grund av bristfällig informationsgivning vid två tillfällen under åren 2016 och 2018.
Härvan startade när SVT:s Uppdrag granskning kartlade systematiska transaktioner mellan Swedbank och Danske Bank i Baltikum, där minst 40 miljarder kronor misstänktes ha slussats genom konton i Estland, Lettland och Litauen. Incidenten ledde till omfattande utredningar i Sverige, Estland och USA, samt en historisk sanktionsavgift på 4 miljarder kronor från den svenska Finansinspektionen.
Utöver de finansiella sanktionerna präglades processen av rättsliga efterspel för bankens dåvarande ledning. Den tidigare VD:n Birgitte Bonnesen åtalades för bland annat grovt svindleri och marknadsmanipulation, men friades senare från samtliga punkter år 2022. Uppgörelsen med USA:s myndigheter markerar nu slutet på den sista utredningen i ärendet.
Så har nyheten utvecklats
2026-07-20
2026-07-20
